中无人机: 中无人机2022年第三次临时股东大会决议公告
2022-12-30 19:03:22 来源：
证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2022-025
中航（成都）无人机系统股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区成飞大道南段 373 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 484,587,619
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7907
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 484,585,490 99.9996 2,129 0.0004 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
会计师事
务所的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：易建胜、闫思雨
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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